بنا به تحقیقاتی که شبکه خبرنگاران بین‌المللی انجام داده، شرکت "موساک فونسکا" که مقر اصلی آن در پاناما است، با ایجاد شرکت‌های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم می‌کرده است.
افشای شبکه پولشویی شماری از " مقامات !! " کشورها در پاناما....
بنا به گزارش رسانه‌ها، نام چند شرکت < ایران اسلامی > نیز در اسناد پولشویی پاناما دیده می‌شود..
روزنامه آلمانی "زوددیچه" با همکاری شبکه‌ای از ۴۰۰ خبرنگار بین‌المللی پرده از فعالیت‌های یک شبکه بزرگ پولشویی برداشته است. رئیس‌جمهور روسیه، پادشاه عربستان، پسرعموی بشار اسد و حتی لیونل مسی از جمله مشتریان این شبکه هستند.
بنا به گزا رش رسانه‌ها، نام چند شرکت ایرانی نیز در اسناد پولشویی پاناما دیده می‌شود. در این اسناد از محمود احمدی‌نژاد به عنوان صاحب این شرکت‌ها نام برده شده است.نام ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته !! در این اسناد فاش شده است.
افشای میلیون‌ها سند محرمانه پرده از فعالیت‌های یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما برداشته است که به مشتریان خود کمک می‌کرده دارایی‌شان را پنهان کنند. سیاستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بین‌المللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند.
میلیون‌ها سند محرمانه که به دفتر روزنامه آلمانی "زوددویچه" ارسال شده و در اختیار شبکه‌ای از خبرنگاران بین‌المللی قرار گرفته، نشان می‌د‌هد شرکت حقوقی "موساک فونکسا" در پاناما به مشتریان خود کمک می‌کرده با تأسیس شرکت‌های فرضی و جعلی و بازکردن یک شماره حساب دارایی خود با دور زدن قوانین مالیاتی یا تحریم‌ها جا به جا کنند.
این اطلاعات در برگیرنده ۵/ ۱۱ میلیون سند از جمله شامل ایمل، گردش‌های حساب‌های ملی، کپی پاسپورت و سایر مدارک مشتریان شرکت "موساک فونکسا" است.
< رژیم اسلامی > ایران در اسناد پاناما....
بر اساس گزارش روزنامه آلمانی "زود دویچه"، در این مدارک نام افراد و شرکت‌هایی وجود دارد که به‌رغم تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، با <رژیم> اسلامی معاملات تجاری داشته‌اند.
برخی از این افراد در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، اما از طریق شرکت‌های فرضی و جعلی دست به معامله می‌زده‌اند.
زوددویچه می‌نویسد، یکی از مسئولان شرکت "موساک فونسکا" برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس و جویی داشته که سرانجام یکی از همکاران‌اش در لندن می‌گوید که "صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است".
حجم اسناد افشاشده به قدری زیاد است که روزنامه "زوددویچه" از سازمان بین‌المللی خبرنگاران برای بررسی اسناد کمک خواسته است. در حال حاضر ۴۰۰ روزنامه‌نگار از ۱۰۰ روزنامه و شبکه رسانه‌ای از ۸۰ کشور جهان در حال بررسی "اسناد پاناما" هستند که نتایج آن به‌مرور منتشر خواهد شد.
اغلب شرکت‌های ایرانی ذکرشده در "اسناد پاناما" متعلق به < رژیم اسلامی> ایران بوده‌اند.
بررسی‌های اولیه‌ی این اسناد نشان می‌دهند که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته!! از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام ۱۲ رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر کشورهای جهان دیده می‌شود که برخی از آنان دیگر مسئولیت‌های دولتی ندارند. شرکت برون‌مرزی متعلق به خلیفه بن زیاد آل نهیان، نخست وزیر و خلیفه ابو ظبی اعلام کرده است که "قادر به توضیح و تفسیر اتهامات نیست!!".
D W